• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Bỏ qua primary sidebar
Trihung.com Blog

Trihung.com Blog

Tư vấn tiêu dùng: Đánh giá sản phẩm

  • Home
  • Blog
  • Nhà bếp
  • Nấu nướng
  • Giặt là
  • Chăm sóc cá nhân
  • Massage thư giãn

Tội phạm công nghệ cao tấn công, “trộm” tiền tỉ của ngân hàng

9 Tháng Bảy, 2014 by Trí Hưng

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

*
“Thổi giá” bất động sản: Mầm mống của chu kỳ rớt giá mới?

* “Anh hùng lao động” PVX doanh thu vượt chỉ tiêu vẫn tiếp tục ghi nhận lỗ

* Người ở chung cư lại phải đóng thêm tiền

* Tập đoàn Hóa chất “ngậm quả đắng” với nhà máy công nghệ Trung Quốc

Liên tục trong thời gian gần đây, những vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao bị lực lượng công an triệt phá, loại tội phạm này đang hoạt động thông qua mạng internet, mạng viễn thông. Đặc biệt, mục tiêu loạt tội phạm này nhắm đến thường là các ngân hàng lớn để nhằm chiếm đoạt lượng tiền tỉ.

Từ giữa tháng 6 tới nay, phòng PC50 cùng các đơn vị chức năng liên tục triệt phá ổ nhóm sử dụng thiết bị công nghệ để chiếm đoạt tiền của các hệ thống ngân hàng, theo hồ sơ vụ án của PC50 Hà Nội, tội phạm công nghệ cao đã gia tăng các hoạt động phi pháp như: Đột nhập vào hệ thống máy tính của các công ty, ngân hàng để đánh cắp dữ liệu khách hàng, từ đó làm giả Thẻ tín dụng để rút tiền hoặc ra lệnh giả để chuyển tiền, Lắp đặt thiết bị tại máy ATM để sao chép, trộm cắp dữ liệu, thông tin thẻ tín dụng, sau đó làm giả thẻ để rút tiền. Đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã không giới hạn trong nước mà vươn ra nước ngoài với tính chất hoạt động xuyên quốc gia.

Vừa qua, ngày 19/6, Thiếu tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội thương mại điện tử (phòng PC50, công an thành phố Hà Nội) cho biết, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện một ổ nhóm các đối tượng người nước ngoài chuyên sử dụng thẻ ATM (thẻ giả) để thực hiện chiếm đoạt tiền của các ngân hàng với số tiền lên đến trên 100 triệu đồng (trên 10 lần thực hiện hành vi phạm tội).

Số thẻ giả của tội phạm dùng để rút tiền của các ngân hàng
Số thẻ giả của tội phạm dùng để rút tiền của các ngân hàng

Trước tình hình trên, ban giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh đối với ổ nhóm tội phạm này. Sau một thời gian tích cực điều tra, đêm ngày 18/6, Đội thương mại điện tử đã triển khai khám phá, bắt quả tang đối tượng Feng Hai Qiang (Phong Hải Cường) mang quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại cây ATM thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Kiểm tra tư trang của Cường, tổ công tác phát hiện 14 chiếc thẻ giả của các ngân hàng khác nhau và 6,5 triệu đồng Cường vừa chiếm đoạt được cùng các thiết bị máy công nghệ cao để sản xuất chế tạo thẻ giả. Qua đấu tranh, Đội thương mại điện tử xác định đây là vụ án đầu tiên được khám phá trên địa bàn Thủ đô với tính chất các đối tượng lấy cắp thông tin của chủ thẻ ATM là người Việt Nam.

Ngày 3/7, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giam 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) là Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hai người này đã móc ngoặc với một số đối tượng người Việt Nam, gọi điện thoại thông báo nợ tiền cước điện thoại hoặc giả danh là công an đang điều tra án để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Máy Pos của ngân hàng bị thẻ giả qua mặt
Máy Pos của ngân hàng bị thẻ giả “qua mặt”

Mới đây nhất, Ngày 4/7, Đội 3 thuộc phòng cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cho biết vừa phối hợp cùng phòng 3 – C50 của Bộ công an triệt phá ổ nhóm chuyên rút trộm tiền của ngân hàng bằng thẻ giả.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Lưc lượng công an đã bắt giữ kẻ kẻ phạm tội là Zeng Xiao Tian mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Năm 2013, Tian thuê Đinh Văn Chính và một số người Việt khác thành lập hàng loạt “công ty ma”. Sau đó, ổ nhóm này đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội như BIDV, Sacombank, Vietinbank, Vietcombank, Eximbank… mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.

Từ những vụ việc trên có thể thấy rõ kẽ hở thông tin, tội phạm đã sử dụng các thiết bị hiện đại kết nối vào mạng điện thoại trong nước. Sau đó, dùng thủ đoạn là dẫn dụ thuê bao vào mê cung kết nối đến các đầu số giả của các cơ quan chức năng nhằm mục đích đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, trong các vụ chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng các thẻ giả và giao dịch giả tại sao máy POS của ngân hàng lại không phân biệt được đâu là thẻ thật và đâu là thẻ giả và bộ phận rủi ro của các ngân hàng liệu có đảm bảo được 100% sẽ phát hiện được hết các giao dịch giả mạo. Bởi nếu làm được điều này, tội phạm đã không thể chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ ngân hàng trong một thời gian dài.

Cho đến trước năm 2005, ở nước ta vẫn chưa có cơ quan, đơn vị nào tiến hành nghiên cứu về những phương pháp phát hiện tội phạm máy tính, các quy trình phát hiện điều tra và chưa có những định danh cụ thể, cũng như chưa có những điều luật cụ thể cho từng dạng của loại tội phạm này mà mới chỉ có 3 điều luật chung trong Bộ Luật Hình sự quy định về các hình thức sử dụng trái phép thông tin trên mạng hoặc lan truyền virus máy tính: “Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các chương trình virus tin học” (Điều 224); “Tội vi phạm các quy định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử” (Điều 225); “Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy vi tính” (Điều 226).

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Xem thêm :thanh xuân, thanh xuân trung, hà nội, trung quốc, thẻ tín dụng, đài loan, sử dụng, chiếm đoạt tài sản, sacombank, sử dụng thiết bị, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việt nam,

Thuộc chủ đề:Công nghệ

Sidebar chính

Xem nhiều: Đồ gia đình

Bàn là hơi nước đứng loại nào tốt: Top bàn ủi hơi nước đứng

Bộ nồi inox loại nào tốt nhất: Fissler, WMF, Elo hay Silit

Máy trộn bột loại nào tốt nhất: Top 6 máy đánh bột bánh mì

Máy lọc nước loại nào tốt: Kangaroo, Korihome, Unilever, Mitsubishi?

Robot hút bụi thông minh loại nào tốt: Philips, Samsung hay Ecovacs?

Bếp từ nội địa Nhật loại nào tốt: Panasonic, Hitachi, Mitsubishi

Máy sấy quần áo loại nào tốt: Top 5 tủ sấy khô quần áo

Máy ép chậm loại nào tốt: Hurom, Kuvings, Bosch hay Ariete

Nồi cơm tách đường loại nào tốt: Ninosun, Nagakawa, Sanko

Cây lau nhà thông minh loại nào tốt: Top 5 chổi lau nhà 360 độ

Top: Đồ sưởi mùa đông

Quạt sưởi điện loại nào tốt nhất hiện nay

Đệm điện Hàn Quốc loại nào tốt nhất: Hanil, Koala, Mega Life

Máy sưởi dầu loại nào tốt nhất: Top 5 lò sưởi dầu

Đèn sưởi nhà tắm loại nào tốt nhất: Top 6 đèn sưởi phòng tắm

Chăn điện loại nào tốt nhất: Beurer, Lanaform hay Teknos

Top: Sức Khỏe, Làm Đẹp

Bồn ngâm chân loại nào tốt nhất: Chậu ngâm chân massage

Đai massage bụng loại nào tốt nhất: Beurer, Lanaform hay Bodi-Tek?

Cân sức khỏe loại nào tốt nhất: Lanaform, iMediacare, Beurer?

Máy rửa mặt loại nào tốt nhất: Rio, Beurer hay Lanaform?

Ghế massage loại nào tốt nhất: Mua ghế của Đức hay Nhật?

Gối massage loại nào tốt nhất: Medisana hay Beurer?

Máy tăm nước loại nào tốt: Rio, Panasonic, Procare, Waterpik

Máy triệt lông loại nào tốt nhất: Top 5 máy triệt lông mini

Đệm massage toàn thân loại nào tốt: Beurer hay Lanaform?

Bàn chải đánh răng điện loại nào tốt: Philips, Braun, Oral-B

Có thể bạn quan tâm

  • Bồn ngâm chân
  • Máy ép trái cây

Trí Hưng Copyright © 2021 · Liên hệ 02466890666, 0973083666 - Công ty TNHH Công nghệ Trí Hưng. Số 5 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.